中交设想征询集团股份无限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　？ 本次关于估计2026年日常联系关系买卖事项曾经公司第十届董事会董事特地会议2025年第三次会议、第十届董事会第十八次会议审议通过。

　　2025年12月29日，公司第十届董事会董事特地会议2025年第三次会议审议通过了《关于估计2026年日常联系关系买卖的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2。公司第十届董事会董事特地会议2025年第三次会议审核看法；3。公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审核看法。

　　2025年12月30日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于估计2026年日常联系关系买卖的议案》，该议案以4票同意、0票否决、0票弃权获得通过，4名联系关系董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东会核准，联系关系股东中邦交通扶植股份无限公司、中国城乡控股集团无限公司需回避表决。2025年联系关系买卖各项估计金额及1-11月各项现实发生金额具体如下：单元：万元。

　　？ 公司于2025年1-11月现实发生的联系关系买卖以及估计的2026年过活常联系关系买卖均成立正在公允、互利的根本上，未损害上市公司和中小股东的好处，不会对公司当期以及将来的财政情况、运营形成晦气的影响，也不会影响上市公司的性。

　　联系关系买卖订价公允、以及比价准绳。如该种商品或办事有国度尺度价钱，即采用国度尺度价钱；如无国度尺度价钱，商品或办事价钱将按照市场变化环境、所供商品或办事的市场供求情况、数量、单价等环境，通过公开投标或邀请投标等体例，以书面和谈、合同的体例按照市场价钱确定。公司取联系关系人发生的日常联系关系买卖均按照书面和谈或合同商定按期、按时结算。控股子公司估计2026年度取公司联系关系人发生联系关系买卖是基于各公司日常出产运营需要确定的，联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳，上述买卖不会损害公司及其他股东出格是中小股东的好处，不影响公司的性。

　　中交集团系国务院国资委办理的大型地方企业，是全球领先的特大型根本设备分析办事商，次要处置交通根本设备的投资扶植运营、配备制制、城市分析开辟等，为客户供给投资融资、征询规划、设想建制、办理运营一揽子处理方案和分析一体化办事。根基环境如下？。

　　接管劳务：公司接管联系关系人供给的根本设备、姑且设备设想、施工、运转、以及相关的参谋及办理办事等？。

　　2026年公司及控股子公司取中交集团、中邦交建及其所属企业（统称联系关系人）发生的日常联系关系买卖估计总额为37。15亿元。此中，向联系关系人供给劳务估计金额28亿元；接管联系关系人供给的劳务估计金额7。5亿元；采办联系关系人发卖的产物估计金额1。5亿元；接管联系关系人供给的租赁和资产办理办事估计金额0。1亿元；向联系关系人供给租赁和资产办理办事0。05亿元。

　　截至目前，中邦交建持有公司1，110，869，947股股份，占公司总股本比例的48。41%，为公司控股股东。根基环境如下。